AML Anti Money Laundering
Ознаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
04.11.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
Національний банк передбачив для банків комфортний перехідний період.
Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
НБУ обговорив з учасниками небанківського фінансового ринку вимоги щодо здійснення ними фінансового моніторингу.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
