Ідентифікація та верифікація
Як визначається контрольована іноземна кампанія (КІК)?
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
28.01.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС 2015/849 та 2018/843
Експерти Національного банку презентували рекомендації з побудови процесу фінансового моніторингу.
З 1 грудня під час касових операцій банки зможуть приймати паспорт громадянина як у звичайній формі (ID-картка чи «книжечка»), так і його цифровий аналог: цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія».
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені