Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Цей день відповідає даті річниці відкриття для підписання Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (Конвенція 108), якій цьогоріч виповнюється 40 років. «Міжнародний день
Скасування ГК України не створює правового вакууму у спадкових правовідносинах, а підпорядковує їх єдиним цивілістичним принципам. Про це зазначила суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді Ольга Ступак на науково-практичному вебінарі «Наслідки
Асоціація українських банків (АУБ) провела перше засідання робочої групи, присвячене практичним питанням взаємодії банків України з публічними діячами (PEP) у межах чинного законодавства з фінансового моніторингу. До зустрічі долучилися народні
На засіданні комісії, яке відбулось 21 січня 2026 р. в межах нормотворчої діяльності: • затверджено довідку Комісії щодо проєкту ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
Ініціатива уряду передбачає запуск державного вебпорталу вакансій для іноземців, цифровізацію подання заяв і впровадження єдиного дозволу на працевлаштування. Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України. Зміни спрямовані на спрощення процедур для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та
Під час заповнення декларації за 2025 рік декларантам важливо правильно визначити коло членів сім’ї, адже від цього залежить обсяг інформації про доходи та майно, яку необхідно зазначити. Національне агентство з
Під час заповнення декларації важливо не помилитися з колом осіб, чиї активи декларанти зобов’язані вказати в документі. Законодавство України визначає три основні категорії членів сім’ї: Проте, якщо станом на 31
Міністерство юстиції України затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав. Відповідний наказ Мін’юсту від 20 листопада 2025 року № 3177/5 набере чинності
Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном» № 3709‑IX, паспорт громадянина України оформлюється: Таким чином,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
