Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Іноді одна обставина може мати вирішальне юридичне значення: людина перебуває у певному місці, документ був пред’явлений у конкретний час або потрібно офіційно підтвердити, що особа є живою. Новини Міністерства Юстиції.
Афідевіт – письмова урочиста заява про наявність або відсутність певних фактів (подій), які мають юридичне значення. Роз’яснили у Міністерстві юстиції України. У більшості випадків він потрібен для використання за кордоном,
Як держава переводить нотаріальні дії, документи та реєстри в цифрове середовище. Нотаріат поступово переходить від паперових реєстрів і документів до цифрового середовища. Йдеться не лише про можливість перевірити окремий нотаріальний
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
Для частини ФОПів та юридичних осіб з 14 серпня 2026 року почали діяти нові перехідні ліміти на банківські перекази, а з 14 листопада вони стануть ще нижчими. Водночас обмеження не
Останнім часом дедалі більше громадян обирають онлайн-реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) через портал Дія. Такий спосіб реєстрації значно спрощує процедуру та дає змогу зареєструвати бізнес без особистого відвідування державного
В Україні з 1 січня 2025 року діє процедура превентивної реструктуризації, яка дає змогу підприємцям, що зіткнулися з фінансовими труднощами, врегулювати проблеми ще до виникнення підстав для банкрутства. Про це
Коли людина інвестує свої гроші, вона хоче бути впевненою, що правила однакові для всіх, компанії працюють чесно, а шахраї не зможуть безкарно скористатися чужою довірою. Саме для цього існує Національна
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє. Частиною дев’ятою ст. 16 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Податковим кодексом України передбачено можливість набуття іноземцями статусу електронного резидента (е-резидента), який дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність в Україні
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
