AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПКВ/ФТ за вересень 2022 року Читати далі 18.10.2022
AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг бере участь в осінньому Пленарному засіданні FATF Читати далі 17.10.2022
FATF FATF: прогрес Японії в посиленні заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Читати далі 14.09.2022
AML Anti Money Laundering Актуальні новини світу в сфері ПВК/ФТ за серпень 2022 року Читати далі 08.09.2022
FATF Рекомендації FATF щодо підходу на основі оцінки ризику для сектору нерухомості Читати далі 29.07.2022
FATF Вдосконалення методів боротьби з фінансування тероризмy: FATF опубліковано важливий Звіт Читати далі 29.07.2022
AML Anti Money Laundering FATF: Перегляд Рекомендації 25 – Біла книга для громадських консультацій Читати далі 27.06.2022
AML Anti Money Laundering FATF: Змінено перелік країн, що перебувають під посиленим моніторингом Читати далі 20.06.2022