FATF

AML Anti Money Laundering

Поновлено Рекомендації FATF

10 Бер, 16:50

AML Anti Money Laundering

Дайджест головних подій в міжнародних групах щодо протидії відмиванню коштів, що відбулись в поточному році

03 Бер, 14:07

AML Anti Money Laundering

Звіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

27 Лют, 17:08

FATF

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

24 Лют, 14:51

AML Anti Money Laundering

Сергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм

22 Лют, 10:15

AML Anti Money Laundering

FATF оновила рейтинги зведеної оцінки країн

16 Лют, 10:37

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг забезпечує підготовку до чергового засідання FATF

13 Лют, 11:55

AML Anti Money Laundering

Річний звіт FATF 2021-2022

09 Лют, 17:52