AML Anti Money Laundering

AML Anti Money Laundering

12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу

16 Чер, 15:41

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими»

16 Чер, 11:20

AML Anti Money Laundering

Гроші без тіней: молодь і фінансова безпека — просвітницький захід у Рівному

12 Чер, 15:28

AML Anti Money Laundering

Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму

11 Чер, 10:52

AML Anti Money Laundering

Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України

10 Чер, 11:35

AML Anti Money Laundering

FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

28 Тра, 11:54

AML Anti Money Laundering

Відбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі

26 Тра, 15:40

AML Anti Money Laundering

Банк визнали винним у відмиванні коштів

26 Тра, 15:06