AML Anti Money Laundering

AML Anti Money Laundering

Роз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб

13 Чер, 12:00

AML Anti Money Laundering

Оприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»

08 Чер, 14:05

AML Anti Money Laundering

Автоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP

08 Чер, 10:50

AML Anti Money Laundering

Хто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?

07 Чер, 10:32

AML Anti Money Laundering

Реалізація санкційної політики

02 Чер, 17:49

AML Anti Money Laundering

Затверджено орган виконавчої влади який буде стягувати активи підсанкційних осіб

31 Тра, 13:12

AML Anti Money Laundering

Кабмін затвердив зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

11 Тра, 13:00

AML Anti Money Laundering

НКЦПФР визначила умови тимчасового зупинення ліцензії під час війни

10 Тра, 09:32