Ідентифікація та верифікація
Нотаріуси досі не можуть приймати е-картку платника податків із «Дії» через неврегульовану цифрову процедуру
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
19.05.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація Закриття рахунків у банках та анулювання ліцензій і дозволів у процесі ліквідації юридичної особи Закриття
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу. Пише «Судово-юридична газета». У Верховній Раді зареєстрували 12 травня
Сьогодні відновлення паспорта, загубленого на ТОТ, може передбачати не лише звернення до ДМС, а й проходження процедури ідентифікації, додаткових перевірок та навіть судового розгляду. Втрата паспорта громадянина України на тимчасово
Яким чином можна отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Верховний Суд уточнив критерії визначення бенефіціарного власника доходу при застосуванні міжнародних податкових конвенцій. Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з найбільш складних у міжнародному оподаткуванні та практиці застосування конвенцій про
Верховний Суд роз’яснив порядок підтвердження інвестиційних витрат у разі безподаткової ліквідації. Механізм безподаткової ліквідації дозволяв фізичним особам — резидентам України ліквідувати іноземні компанії до 2022 року та отримати ліквідаційний дохід
Реформа передбачає запровадження нової категорії — «непідприємницькі товариства», яка має замінити чинне поняття неприбуткових організацій. Податковий кодекс знову готують до чергового оновлення. На цей раз в центрі уваги опинилися не
Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного майна. У фокусі – не побутові покупки і не звичайні
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені