Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Європейський орган з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AMLA) 1 жовтня 2026 року завершив підготовку трьох пакетів проєктів регуляторних технічних стандартів (RTS), які визначають основні заходи для компаній і
Тіньова економіка – це не одна цифра і не набір ізольованих схем. Зарплати у конвертах. Торгівля без чеків. “Скрутки” ПДВ. Конвертаційні центри. Дропи. Зловживання спрощеною системою. Сірий імпорт. Нелегальні ринки
Національний банк України пропонує дати змогу надавачам фінансових платіжних послуг суміщати ключові функції за певних умов. Відповідний проєкт змін до Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг
Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмовляти клієнтам у проведенні операцій можна лише за наявності чітких законних підстав. Якщо передбачених законом причин для відмови немає,
До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями
Сьогодні цифрові активи дедалі частіше опиняються в центрі уваги українських правоохоронців, трансформуючи класичні підходи до розслідування економічних злочинів. Якщо раніше криптовалюта сприймалася як екзотичний інструмент для обмеженого кола ентузіастів, то
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів у стилі FATF (FSRBs) FATF об’єднує глобальну мережу з 205
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку працює над новим Кодексом корпоративного управління. Першу версію документа (1.0) представили міжнародним експертам під час другого засідання Міжнародної консультативної групи з питань
Україна продовжує впроваджувати європейські підходи до сталого фінансування. Для цього Кабінет Міністрів України на засіданні 30 вересня схвалив Дорожню карту впровадження екологічних, соціальних та управлінських (ESG) підходів та інструментів сталого
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
