23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories Податкова консультація Юридична консультаціяБлокування коштів на банківських рахунках боржників
23 Квітня, 2024 23 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингЗвіт про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2024 року
22 Квітня, 2024 22 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFМіністри FATF зобов’язуються активізувати зусилля з боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення
19 Квітня, 2024 19 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
18 Квітня, 2024 18 Квітня, 2024Categories Електронні гроші та віртуальні активи Регулювання та нагляд НБУУ НБУ розповіли, як регулюватимуть ринок криптовалют в Україні
17 Квітня, 2024 17 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяНБУ: процес отримання фінансових послуг для громадян стане ще простішим
16 Квітня, 2024 16 Квітня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингЄдиний реєстр банківських рахунків громадян та бізнесу буде створений в Україні найближчим часом
15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
