Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Головне управління ДПС у Дніпропетровській області повідомляє. Частиною дев’ятою ст. 16 Закону України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #FATF #AML Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року Група оновлює актуальний огляд взаємних
Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків повідомляє, що Податковим кодексом України передбачено можливість набуття іноземцями статусу електронного резидента (е-резидента), який дозволяє здійснювати підприємницьку діяльність в Україні
Національний банк України унормував питання функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій Системи електронних платежів Національного банку України (далі – ТрекСЕП). Змінами до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виявила чергову трійку фінансових проєктів, які мають ознаки сумнівності та потенційно загрожують грошам українських інвесторів. Йдеться про онлайн-платформи Comfortrade, Broox та Aura Capital Invest. Усі три проєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про допуск до обігу на території України цінних паперів п’яти іноземних інвестиційних фондів — біржових ETF*, зареєстрованих у Німеччині та
Повноцінному переходу на українську криптографію — бути! Кабмін ухвалив постанову, яка остаточно закріплює національні стандарти «Купина» замість застарілого радянського алгоритму ГОСТ. Зміни наберуть чинності вже з 1 вересня 2026 року.
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
