Банківська справа
Банківський рахунок можна відкривати з цифровим паспортом
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
05.10.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.
Роз’яснення Державної служби фінансового моніторингу України
Національний банк передбачив для банків комфортний перехідний період.
Діючі правила в’їзду в Україну для громадян іноземних держав.
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.
З чим можна ознайомитися на сторінці ДПС?
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
