Банківська справа
Прийнято новий Закон “Про фінансовий лізинг”
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
05.02.2021
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Узгоджені вимоги закону з вимогами законодавства про фінансовий моніторинг.
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
02 лютого 2021року Міністр фінансів Сергій Марченко підписав Протокол про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
Прийнято законопроект №3497 “Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю”.
Указом Президента України від 29 січня 2020 року № 28 продовжено безвіз для громадян Великої Британії і Північної Ірландії.
Закон України № 466: визначення контрольної іноземної кампанії (КІК).
Лист Міністерства юстиції України від 13 січня 2021 року № 245/8.4.4/32-21
Відтепер вони зобов’язані це зробити не пізніше 30 червня 2021 року.
Під час держреєстрації створення юридичної особи у відповідній заяві заявник зможе зазначати прохання про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій без подання окремої заяви.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені