Спеціально визначені СПФМ Про порядок здійснення нагляду Мінфіном, Мін’юстом, Мінцифрою в сфері фінмоніторингу Читати далі 10.07.2023
Регулювання та нагляд НБУ Національний банк у червні застосував до тридцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства Читати далі 10.07.2023
Санкції Польща та Литва наполягають на нових санкціях проти білорусі з обмеженнями щодо росії Читати далі 07.07.2023
Держфінмоніторинг Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу Читати далі 06.07.2023
Юридична консультація Значно зросте прозорість операцій з валютою, здійснених чиновниками та посадовцями Читати далі 04.07.2023
FATCA Мінфін надав рекомендації щодо виконання вимог Загального стандарту звітності CRS Читати далі 04.07.2023