23 Серпня, 2022 · FinAP NEWS Банківська справа / Податкова консультаціяЩТ ONвідкриття та закриття рахунківRelated postsНБУ обговорив із банками типові ризики та підозрілі операції у фінансовому моніторингуНа експертній зустрічі Асоціації українських банків обговорили нові ризики та інформаційний обмін з ДержфінмоніторингомДіалог про PEP – обговорення від асоціації українських банківБанки повинні застосовувати змістовний, а не формальний підхід до фінансового моніторингу, зокрема при ідентифікації компаній-оболонокУ 2025 році обсяг платежів через СЕП зріс майже на 25%Національний банк України оновив Положення про Систему BankID НБУ
