Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) повідомляє, що ним було накладено санкції на найбільший і найвідоміший у світі ринок даркнету Hydra Market (Hydra) у рамках скоординованих міжнародних зусиль, спрямованих на припинення поширення зловмисних кіберзлочинних послуг, небезпечних наркотиків, та інші незаконні пропозиції, доступні через російський сайт. В свою чергу Федеральна кримінальна поліція Німеччини закрила сервери Hydra в Німеччині та конфіскувала біткоїни на суму 25 мільйонів доларів.
Що таке Даркнет?
Даркнети — це мережі на базі Інтернету, до яких люди використовують спеціальне програмне забезпечення, щоб приховати особистість особи та пов’язану з ними діяльність в Інтернеті. Торгові майданчики, що знаходяться в даркнеті, майже виключно приймають віртуальну валюту як оплату за широкий спектр незаконних послуг і товарів, включаючи програму-вимагач як послугу (RaaS). Віртуальна валюта часто є вибором способу оплати на ринках даркнету, оскільки незаконні суб’єкти, які здійснюють операції в даркнеті, часто неправильно вважають віртуальні валюти анонімним і невідстежуваним засобом обміну.
Санкції також не оминули і криптовалютну біржу Garantex, більшість операцій якої здійснюються в Москві. Причиною введення санкцій є діяльність у сфері фінансових послуг економіки російської федерації.
Повідомляється, що і Hydra, і Garantex використовувалися зловмисниками для відмивання мільйонів доларів, одержаних від своїх злочинів. Багато з них, за даними відомства, безкарно діють в Росії або пов’язаних з Росією країнах.
Санкції передбачають, що всі активи цих формувань у власності громадян США буде заморожено, незалежно від того, розташовані вони в країні чи за межами країни.
Читайте також:
Канада запровадила нові персональні санкції
США запроваджує експортні санкції проти росії та білорусі
США запровадили санкції проти компаній, які входять до ланцюжка постачання російської армії
Великобританія запровадила нові санкції проти пропагандистів путіна
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
