Нові фінансові SCAM-проєкти: попередження НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує моніторинг сумнівних інвестиційних проєктів та закликає інвесторів уважно перевіряти інформацію перед вкладенням коштів. Цього разу перелік поповнився ще двома платформами:

● «Alantra Capital Markets (ACM)» — https://alantra-markets.com/
● «Evoltex» — https://evoltex.org/

На сьогодні загальна кількість сумнівних проєктів 470. Усі вони мають ознаки порушення законодавства або можливого шахрайства. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі «Захист прав інвесторів».

На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Типовими ознаками небезпеки є відсутність ліцензій та юридичної інформації про засновників, приховування офіційних звітів про діяльність та відсутність державного нагляду, використання агресивної реклами та обіцянка надприбутку, замовчування про будь-які ризики втрати коштів. Детальніше про це — у нашій інфографіці.

Читайте також:

Читайте далі

Ідентифікація та верифікація

Громадські об’єднання без статусу юрособи: нові роз’яснення щодо реєстрації та діяльності

У Мін’юсті пояснили, які заяви, рішення та відомості про засновників необхідно подати для державної реєстрації громадського об’єднання без статусу юридичної

Читати далі
Ідентифікація та верифікація

Цифрові можливості для громадян України: РНОКПП через «е-Консул» та Е-картка платника

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що нещодавно запрацювали два електронних сервіси, які роблять податкові послуги сучасними, цифровими і

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.