Обсяг відмитих коштів у криптовалюті за останні п’ять років зріс у вісім разів, випливає зі звіту компанії Chainalysis. Основний внесок у зростання зробили професіональні тіньові сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
За оцінкою аналітиків, обсяг коштів, що пройшли через блокчейн-канали відмивання, збільшився з приблизно $10 млрд у 2020 році до понад $82 млрд у 2025 році. Аналітики пов’язують це не тільки зі зростанням ліквідності крипторинку, але і з розвитком спеціалізованих інфраструктур для приховування походження коштів. Пише інтернет-видання Іncrypted
Окрему увагу у звіті приділено мережам для нелегальних операцій, які функціонують китайською мовою.
За даними Chainalysis, на них припадає близько 20% всієї виявленої активності, пов’язаної з відмиванням через криптовалюту. Приплив коштів у такі мережі зростав значно швидше, ніж у централізовані біржі та DeFi-протоколи.
У 2025 році через подібні канали зловмисники обробили не менше $16,1 млрд.
Кошти розподілялися між приблизно 1800 активними гаманцями та декількома типами сервісів. Серед них значаться брокери первинного доступу, неформальні позабіржові майданчики, мережі грошових кур’єрів та інші нелегальні майданчики.
Центральну роль в цій екосистемі відіграють гарантійні платформи на базі месенджерів, які забезпечують депонування коштів і систему репутації для учасників. Навіть при блокуванні окремих каналів оператори швидко переміщаються на нові майданчики, зберігаючи безперервність операцій, йдеться у звіті.
Аналітики відзначили, що масштаб і стійкість таких мереж вказують на їх зв’язок з офчейн-злочинною діяльністю, включаючи шахрайство і кіберзлочини. Попри санкції та посилення контролю, відмивання коштів через цифрові активи, на думку аналітиків, остаточно оформилося як глобальна індустрія послуг.
Раніше експерти Chainalysis заявили, що у 2025 році криптовалютні шахраї викрали близько $17 млрд. Це рекордний показник за весь час спостережень, що відображає різке зростання масштабів і технологічної складності злочинних схем.
Нагадаємо, ми писали, що близько 80% криптопроєктів, які стали жертвами хакерських атак, ніколи не відновлюють свою діяльність у повному обсязі.
Читайте також:
