Оновлено регулювання діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок

Зазначені зміни схвалені постановою Правління Національного банку від 01 серпня 2025 року №92

Національний банк України запровадив вимоги до управлінням валютним ризиком об'єднаної кредитної спілки та уточнив розрахунок пруденційних нормативів кредитних спілок.

Зазначені нововведення спрямовані на виконання змін до Закону України “Про кредитні спілки” щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг та передбачають:

Для об’єднаних кредитних спілок передбачено перехідний період для приведення своєї діяльності та внутрішніх документів у відповідність до нових вимог до 01 січня 2026 року.

Зазначені зміни схвалені постановою Правління Національного банку від 01 серпня 2025 року №92, що набирає чинності з 01 вересня 2025 року.

Читайте також:

Читайте далі

Методологія

Мінфін розширив критерії фінансового моніторингу в азартних іграх: які операції гравців перевірятимуть

Міністерство фінансів України переглянуло підходи до виявлення потенційно ризикових операцій у сфері азартних ігор. Оновлені критерії допоможуть організаторам онлайн-казино, букмекерських

Читати далі
Регулювання та нагляд НБУ

Унормовано порядок взаємодії небанківських установ як суб’єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом

Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ (далі – установи) як суб’єктів первинного фінансового моніторингу із спеціально уповноваженим органом (далі –

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #Нагляд Відмивання коштів і шахрайство в

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.