Держфінмоніторингом, з метою інформування громадськості та суб’єктів фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, опубліковано Дайджест актуальних новин світу у сфері ПВК/ФТ за квітень 2025 року.
Міжнародні санкції проти російської федерації (рф)
Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти росії. Він включає, зокрема, заборону на імпорт контролерів для відеоігор, які використовуються для управління безпілотниками. Читати детальніше (англ.)
Трамп продовжив санкції проти росії часів Байдена на один рік. Читати детальніше (англ.)
Швейцарія розширила санкційний список стосовно восьми російських ЗМІ. Читати детальніше (англ.)
Комісія з нагляду за фінансовим сектором Люксембургу (CSSF) наклала адміністративний штраф у розмірі 283 000 євро на люксембурзьку філію Allianz Global Investors у зв'язку з недотриманням зобов'язань щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Читати детальніше (англ.)
Американська компанія, яка володіє та управляє казино, готелями й курортами MGM Resorts International погодилася сплатити штраф у розмірі 8,5 мільйона доларів США за порушення правил боротьби з відмиванням коштів у Неваді. Розслідування показало, що MGM було надано дозвіл нелегальним букмекерам грати в азартні ігри, також зафіксовано недотримання законів про боротьбу з відмиванням коштів. Читати детальніше (англ.)
Компанія Block Inc. оштрафована на 40 мільйонів доларів США через недоліки у системі боротьби з відмиванням коштів (AML) у сервісі Cash App. Регулятори виявили серйозні порушення, у тому числі відсутність належного моніторингу транзакцій і невиконання вимог щодо повідомлення про підозрілі операції. Block погодилася виплатити штраф і взяла на себе зобов'язання вдосконалити свої програми комплаєнсу. Читати детальніше (англ.)
Британські Віргінські острови (BVI) оновили оцінку ризиків фінансування тероризму та вжили нових заходів для протидії йому. Читати детальніше (англ.)
Казначейство Великої Британії опублікувало «Звіт про нагляд у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму за 2023-2024 роки», який містить детальну інформацію про нагляд та правоохоронну діяльність за 2023-2024 роки, у тому числі кількість та суму накладених штрафів. Читати детальніше (англ.)
FATF опубліковано звіт про прогрес Камеруну. Країна була переоцінена за 9 рекомендаціями. Наразі Камерун має 6 рекомендацій з оцінкою «відповідає», 20 – «переважно відповідає» та 9 – «частково відповідає». . Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.
FATF опубліковано звіт про прогрес Марокко. Рекомендації 24, 25, 31, 32 та 38 було переоцінено з «частково відповідає» на «переважно відповідає», та Рекомендацію 15 було переоцінено з «не відповідає» на «частково відповідає». Наразі Марокко має 39 рекомендацій з оцінкою «відповідає» та «переважно відповідає».Ознайомитись з деталями звіту можливо за посиланням.
Кримінальні новини в сфері протидії відмиванню коштів
Колишній президент Перу Ольянта Умала був визнаний винним у відмиванні коштів і засуджений до 15 років ув'язнення. Читати детальніше (англ.)
Голова міської ради Prospect Park, Нью-Джерсі, Ананд Шах, був заарештований і звинувачений у рекеті, змові, відмиванні коштів та низці азартних правопорушень. За даними слідства, він діяв як спільник злочинного угруповання Lucchese, організовуючи незаконні покерні ігри та онлайн-букмекерські ставки. Читати детальніше (англ.)
Двоє людей були ув'язнені на 13 років за відмивання понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Група використовувала гроші, отримані злочинним шляхом, для придбання мікроавтобусів і вантажівок у Великій Британії та продажу їх в Україну. Зароблені кошти конвертувалися у криптовалюту. Читати детальніше (англ.)
25 колишніх і чинних посадовців з чотирьох муніципалітетів Стамбула, якими керують представники опозиції, були обвинувачені у фінансуванні тероризму. Читати детальніше (англ.)
Шістьох арабських громадян Ізраїлю було обвинувачено у переказі мільйонів шекелів з Туреччини до терористичних угруповань на Західному березі, зокрема до ХАМАС. Читати детальніше (англ.)
