
Депутати оновили правила фінансового моніторингу PEP
Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала
Представники Асоціації наголошували на необхідності виключення з тексту положень, що стосуються регулювання внутрішнього аудиту
Міністерство фінансів України оприлюднило Звіт за результатами публічного обговорення та електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності”. Європейська Бізнес Асоціація долучалася до обговорення законопроєкту та надавала свої пропозиції.
Зокрема, представники Асоціації наголошували на необхідності виключення з тексту положень, що стосуються регулювання внутрішнього аудиту. На думку експертів галузі, такі положення не відповідають нормам законодавства ЄС і практиці його застосування, а також не узгоджуються з чинними українськими нормативно-правовими актами. Крім того, запропоновані норми могли б створити ризик дублювання функцій інших регуляторів, включно з Національним банком України.
Асоціація також акцентувала, що питання нагляду за внутрішнім аудитом у банках і фінансових установах, включаючи кваліфікаційні вимоги до фахівців, має залишатися в межах виключної компетенції НБУ.
Згідно з оприлюдненим Звітом, Міністерство фінансів врахувало пропозиції Асоціації щодо виключення з законопроєкту всіх положень, які стосуються внутрішнього аудиту.
"Європейська Бізнес Асоціація щиро дякує Міністерству фінансів України за відкритий діалог та конструктивну взаємодію. Бізнес-спільнота висловлює сподівання, що така редакція законопроєкту буде збережена при його подальшому розгляді та ухваленні", – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Читайте далі

Верховна Рада переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після звільнення з посад. Депутати відмовилися від норми, яка обмежувала

Законопроєкт №16145 передбачає встановлення єдиних правил роботи посередників у сфері нерухомості. Серед завдань ініціативи — посилення фінансового моніторингу, протидія відмиванню

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені