Банківська справа
НБУ готує нові правила доступу до банківської таємниці за рішенням суду
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
01.04.2026
Комісія оновила список SCAM-проєктів: додано 7 нових кейсів
НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 7 кейсів. Наразі у списку вже 414 SCAM-проєктів, які можна переглянути за посиланням.
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
• King Academy – https://king-academy.online/ / https://king-academy.digital/
• Asia-Inside – https://m.asia-inside.pro/main / https://terminal.asia-inside.pro/
• Crystal Ball Markets – https://crystalballmarkets.com/ru
• Landson Financial Holding S.A. – https://landsonfinhold.com/
• UTEX – https://utex.io/ru/
• Alpine Funded – https://alpinefunded.com/
• Aura Funded – https://aurafunded.com/
Нагадуємо потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як інвестувати. Ви можете самостійно перевірити проєкт за допомогою 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту.
Читайте також:
Читайте далі
Постановою НБУ №13 від 31 січня 2020 року спрощено порядок розкриття банківської таємниці
За неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані передбачена
Попри курс на європейську інтеграцію та модернізацію приватного права, українська модель імені зберігає застарілий елемент — обов’язковість по батькові. Це
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені