Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.
Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.
FATF та FSRB проводять постійні експертні перевірки, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.
У цій таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності країнам (останнє оновлення 19 вересня 2024 року). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку.
Зведені рейтинги - формат xlsx.
Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf.
Читайте також :
Темна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATF
Читайте далі
Міжнародна практика у сфері протидії відмиванню коштів рухається до активнішої співпраці між банками та державними органами. Одним із ключових інструментів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Держфінмоніторинг
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
