Оновлено порядок проведення позапланових виїзних перевірок установ, які займаються торгівлею валютними цінностями, під час воєнного стану

Національний банк України уточнив особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану.

У змінах, зокрема, передбачено:

• обов’язок представників установи надати на запит інспекційної групи протягом конкретного періоду часу копії фрагментів даних відеоархіву або письмові аргументовані пояснення щодо обставин, які унеможливлюють надання таких копій;
• обов’язок представників інспекційної групи встановити підстави та порядок складання акта про відмову структурних/відокремлених підрозділів установи в проведенні позапланової перевірки замість акта про недопущення/акта про перешкоджання, визначених у Положенні про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженому постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами);
• обов’язок представників інспекційної групи та структурних/відокремлених підрозділів установи тимчасово зупинити здійснення позапланової перевірки у випадку оповіщення сигналу “Повітряна тривога!” на території місцезнаходження структурного/відокремленого підрозділу установи та скласти відповідний акт;
• поновлення тимчасово зупиненої позапланової перевірки того самого дня не пізніше 30 хвилин після сигналу “Відбій повітряної тривоги!” з урахуванням установленого установою розкладу роботи структурного/відокремленого підрозділу установи.

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2024 року № 68 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 165”, яка набирає чинності з 21 червня 2024 року.

Читайте також:

• Національний банк у травні застосував до трьох банків та однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу

• До банку застосовано захід впливу за порушення законодавства на платіжному ринку

• НБУ звинуватив банки у несумлінному валютному контролі та фінмоніторингу

• НБУ оновив план перевірок з питань фінмоніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства