Доступ буде автоматизовано для спрощення отримання інформації, необхідної для виявлення та розшуку активів
Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що найближчим часом зможе отримати автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах.
Міністерством юстиції України зареєстровано наказ АРМА, Міністерства фінансів України від 15 вересня 2023 року № 201/501 «Про внесення змін до наказу АРМА, Міністерства фінансів України від 24 лютого 2023 року № 31/105».
Наказом внесено зміни до Порядку отримання АРМА інформації про рахунки платників податків, які взяті на облік у контролюючих органах.
На підставі виданого наказу та після узгодження технічних регламентів АРМА матиме автоматизований доступ до інформації про незакриті рахунки/електронні гаманці, взяті на облік у контролюючих органах, а саме до відомостей про банк, іншу фінансову установу або небанківського надавача платіжних послуг, в якому відкрито рахунок, а також про емітента електронних грошей, в якому відкрито електронний гаманець особи, стосовно якої за запитом визначеного законодавством суб'єкта АРМА здійснює виявлення та розшук активів.
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.
Читайте також:
Читайте далі
Великий бізнес може заздалегідь узгодити з ДПС підходи до визначення відповідності контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Для цього передбачена процедура
Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду
Кабінет Міністрів України схвалив, розроблений Міністерством фінансів України, законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування при переміщенні активів за межі України, загального
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
