27 Травня, 2025 27 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering FATF Світові новини AMLВідбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингБанк визнали винним у відмиванні коштів
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУУже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки
26 Травня, 2025 26 Травня, 2025Categories Електронні гроші та віртуальні активи Податкова консультаціяДо уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей!
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяНеприбутковий статус благодійних організацій: правила, пільги та ризики
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Санкції🛑 Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяДержавний реєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара
23 Травня, 2025 23 Травня, 2025Categories Держфінмоніторинг Податкова консультація Регулювання та нагляд НБУЛисти “щастя” від ДПС – 3 тисячі осіб отримали переказів на 162 млн грн без реєстрації ФОП
