8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Юридична консультаціяПро цифрову трансформацію правових послуг, впровадження системи е-нотаріату та зміни, які очікують нотаріусів та громадян
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУПроєкт змін до деяких нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Держфінмоніторинг Цінні папериПерш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Податкова консультаціяСемінар Глобального форуму ОЕСР: представники ДПС ознайомилися з практиками ефективного використання міжнародних інструментів з обміну інформацією
8 Квітня, 2025 8 Квітня, 2025Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк у березні 2025 року застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLОштрафували криптобіржу за минулі порушення AML
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories ДержфінмоніторингМатеріали публічного звіту Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна за 2024 рік
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультація Структура власностіДержреєстратор не може обмежитись лише перевіркою наявності наданого судового рішення в Реєстрі в електронній формі – Верховний Суд
7 Квітня, 2025 7 Квітня, 2025Categories Юридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту: Що необхідно знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування, як держава захищає спадкове майно
