2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories ДержфінмоніторингСтруктура власностіСтруктура власності та реєстраціяПеревірка клієнтів РЕРів, оцінка ризиків бенефіціарних власників та закон про корпоративну кримінальну відповідальність – що передбачає Меморандум з МВФ
2 Липня, 2024 2 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР розширила список сумнівних інвестиційних проєктів
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Банківська справаРегулювання та нагляд НБУПодання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб з огляду на запровадження нових ознак небездоганної ділової репутації відкладено до 4 листопада 2024 року
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиОновлення вимог для небанківських фінансових установ у відповідь на запити ринку
1 Липня, 2024 1 Липня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЗатверджено нове законодавство щодо е-ідентифікації та е-довірчих послуг
28 Червня, 2024 28 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFСвітові новини AMLПідсумки червневого засідання FATF: негативний вплив РФ на міжнародну фінансову систему зростає, зупинення членства РФ у FATF продовжено
27 Червня, 2024 27 Червня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС отримає фінансову інформацію про зарубіжні рахунки резидентів України
25 Червня, 2024 25 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
