Національний банк установив новий термін для подання банками анкет власників істотної участі
Національний банк установив новий термін для подання банками анкет власників істотної участі, керівників і ключових осіб банків з огляду на розширення Національним банком переліку ознак небездоганної ділової репутації юридичних та фізичних осіб, передбачених у Положенні про ліцензування банків, – до 04 листопада 2024 року.
Рішення про перенесення терміну подання анкет прийнято за результатами обговорення з банківською спільнотою та відповідного звернення Незалежної асоціації банків України, Форуму провідних міжнародних фінансових установ та окремих банків.
Новий термін сприятиме забезпеченню своєчасного подання банками до Національного банку анкет керівників, ключових осіб і власників істотної участі в банках з урахуванням обсягу інформації, яку банки мають отримати та опрацювати, а також ужиття необхідних превентивних заходів з метою забезпечення відповідності встановленим вимогам.
Зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2024 року № 76, яка набирає чинності з 29 червня 2024 року.
Нагадаємо, розширення Національним банком переліку ознак небездоганної ділової репутації є частиною концепції дій стосовно піднаглядних банків, чиї власники, попри військову агресію російської федерації проти України та підтримку такої агресії республікою білорусь і постійну комунікацію регулятора, продовжують вести бізнес на території держави-агресора.
Водночас Національний банк опрацьовує звернення банківської спільноти щодо питань, пов’язаних із варіантами неініціативного набуття участі в материнських компаніях, які володіють частками юридичних осіб держави-агресора, з метою подальшого уточнення нових ознак небездоганної ділової репутації у Положенні про ліцензування банків з урахуванням ринкової практики.
Читайте також:
Читайте далі
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
Національний банк України для підвищення рівня стабільності та надійності платіжної інфраструктури актуалізував порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури. Зокрема: Зазначені зміни
Дайджест FinAP #Найцікавіше за тиждень Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі #Фінансовий_моніторинг Оновлений сервіс CheckLists
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
