14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДСФМ: До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу
14 Червня, 2024 14 Червня, 2024Categories AML Anti Money LaunderingFATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
13 Червня, 2024 13 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЦінні папериНКЦПФР додала 14 кейсів до списку сумнівних інвестиційних проєктів
12 Червня, 2024 12 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяСтруктура власності та реєстраціяВ Дії запустили нову комплексну послугу для ведення бізнесу
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяАлгоритм дій фізичної особи – громадянина України у разі втрати (зіпсуття) РНОКПП (у тому числі, якщо паспорт громадянина України також втрачено)
11 Червня, 2024 11 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за травень 2024 року
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories FATCAПодаткова консультаціяДПС та Мінфін продовжує діалог з бізнесом напередодні першої звітної кампанії з CRS
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories ДержфінмоніторингСвітові новини AMLДержфінмоніторингом посилюється обмін розвідувальною фінансовою інформацією з Європейськими партнерамишаблон
10 Червня, 2024 10 Червня, 2024Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяРезидентністьЯк отримати підтвердження резидентства для уникнення подвійного оподаткування через представника
