6 Грудня, 2024 6 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяТерміни розгляду заяв про громадянство та видання указів Президентом України
6 Грудня, 2024 6 Грудня, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяПодаткова дізналась про пів мільйона рахунків українців за кордоном
4 Грудня, 2024 4 Грудня, 2024Categories Податкова консультаціяПарламент прийняв Закон про зміни до Податкового кодексу, спрямовані на запобігання надання платником податків неправомірної вигоди посадовим особам
4 Грудня, 2024 4 Грудня, 2024Categories СПЛІТ, небанківські фінансові установиВерховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення контролю над гральним бізнесом
4 Грудня, 2024 4 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМін’юст роз’яснює: Як засвідчити вірність перекладу документа?
3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ оновив критерії оцінки ризику для небанківських фінансових установ
3 Грудня, 2024 3 Грудня, 2024Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУЗ 01 грудня 2024 року в Україні запрацювала нова версія СЕП з функціональністю миттєвих переказів
2 Грудня, 2024 2 Грудня, 2024Categories AML Anti Money Laundering Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLТайвань пришвидшує впровадження AML правил для крипто бірж: нові виклики та штрафи
