15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
14 Лютого, 2024 14 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATF ДержфінмоніторингУкраїна закликає FATF внести росію до чорного списку на фоні посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories FATCA Податкова консультаціяПроцедура попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях (APA)
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories ДержфінмоніторингДержфінмоніторинг опублікував дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за січень 2024 року
13 Лютого, 2024 13 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
9 Лютого, 2024 9 Лютого, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериКомісія інформує про оновлення списку сумнівних інвестиційних проєктів
8 Лютого, 2024 8 Лютого, 2024Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУЗаходи впливу Національного банку в січні місяці до фінансових установ
7 Лютого, 2024 7 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУНБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP
