8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories Банківська справа Податкова консультаціяЧи необхідно ЮО подавати до контролюючого органу повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України?
8 Лютого, 2023 8 Лютого, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяМінфін України та ДПС України нагадує фінансовим установам про необхідність своєчасної підготовки до впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Оперативні новиниОЕСР відкриває офіс в Україні – ВРУ ратифікувала Угоду
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНаціональний банк України представив концепцію зміни регулювання діяльності факторингових компаній
7 Лютого, 2023 7 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяНові правила реєстрації юридичної особи за адресою засновника – законопроєкт
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяМВС: відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку «Дія»
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиНБУ у січні застосував до п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства
6 Лютого, 2023 6 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяІноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостиля, якщо така практика діяла до війни – рішення Уряду
3 Лютого, 2023 3 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУШести небанківським фінансовим установам анульовано ліцензії, 29 установ та три страхових брокери виключено з реєстрів
