15 Вересня, 2023 15 Вересня, 2023Categories СанкціїНАЗК додали до переліку міжнародних спонсорів війни одну з найбільших діамантових компаній
15 Вересня, 2023 15 Вересня, 2023Categories СанкціїСША запровадили санкції проти 5 турецьких компаній, які допомагали рф обходити обмеження
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories ДержфінмоніторингДайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ (Серпень 2023 року)
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Спеціально визначені СПФМ Цінні папериЗахист прав інвесторів: НКЦПФР зупинила ліцензію фінансової компанії
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories ЗЕД та валютні операції Регулювання та нагляд НБУОприлюднено постанову Правління Національного банку України
14 Вересня, 2023 14 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLЄвропарламент посилює антикорупційні заходи
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Світові новини AMLШвейцарія ініціює консультації щодо боротьби з відмиванням грошей та обходом санкцій
13 Вересня, 2023 13 Вересня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяЗеленський подав пропозиції до закону про е-декларації, на який наклав вето
