30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУНБУ чекає розгорнутого звіту з фінмоніторингу від банківських установ
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Оперативні новини Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установи Структура власностіНБУ відновлює доступ до інформації про учасників ринку небанківських фінансових послуг
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУОновлення вимог до управління кредитними спілками
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяАктуальність міжнародного обміну податковою інформацією (План BEPS)
29 Листопада, 2023 29 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering FATFОновлений рейтинг зведеної оцінки країн – FATF
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories FATCA Податкова консультаціяДПС: Як правильно сформувати та вчасно подати Звіт про підзвітні рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS?
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Юридична консультаціяОновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
28 Листопада, 2023 28 Листопада, 2023Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP®День працівника системи фінансового моніторингу
