День працівника системи фінансового моніторингу

 

 

Вітаємо всіх працівників системи фінансового моніторингу України з професійним святом!

Ваш вагомий внесок у підтвердження стабільності та довіри України на міжнародній арені у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення, неоціненно важливий для нашої держави. Ви є ключовим гарантом успішного розвитку та функціонування фінансової безпеки нашої держави.

 

Бажаємо Вам професійних досягнень, успішної реалізації планів, позитивного настрою, міцного здоров'я, енергії та натхнення у Вашій важливій справі. Бажаємо Вам удачі у всіх Ваших починаннях!

 

FinAP

Читайте далі

AML Anti Money Laundering

Фінансові розслідування у фокусі практичної підготовки курсантів

У межах співпраці Харківського національного університету внутрішніх справ із Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України університет

Читати далі
AML Anti Money Laundering

Дайджест головних новин

FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #GDPR #Ідентифікація_верифікація Revolut передав шахраям дані клієнтів

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.