Жовтень 2023 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Санкції

КРАІЛ зобов’язав організаторів азартних ігор щокварталу звітувати про спроби фінансових операцій в обхід санкцій РНБО

31 Жов, 15:17

Цінні папери

НКЦПФР доступно про фінансові інструменти – кредитні деривативи

30 Жов, 15:12

FATF

Підсумки Пленарного засідання Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, 25-27 жовтня 2023 року

30 Жов, 11:27

Ідентифікація та верифікація

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

30 Жов, 01:48

Електронні гроші та віртуальні активи

Крипто-міксери у США визнані центрами відмивання грошей, що загрожують національній безпеці країни

25 Жов, 17:02

FATCA

Затверджено Порядок заповнення і подання фінустановами звітності відповідно до угоди CRS

25 Жов, 14:35

Ідентифікація та верифікація

НАЗК надає додаткові роз’яснення щодо декларування службовцями

25 Жов, 09:54

FATF

Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку

24 Жов, 09:29