CheckLists FinAP OFAC накладає санкції на транснаціональну мережу закупівель частин для іранських БПЛА Читати далі 28.09.2023
FATF FATF та Інтерпол. Світові лідери у боротьбі з фінансовими злочинністю, закрили свою другу спільну глобальну конференцію Читати далі 27.09.2023
Ідентифікація та верифікація Державна міграційна служба впроваджує новий електронний сервіс Читати далі 26.09.2023
Регулювання та нагляд НБУ Затверджено нове положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов Читати далі 26.09.2023
FATF Мінфін оприлюднив проєкт Положення про фінмоніторинг для «своєї категорії» СПФМ Читати далі 25.09.2023
Держфінмоніторинг Мін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ Читати далі 25.09.2023
Регулювання та нагляд НБУ Нововведення в звітності для небанківських фінансових установ Читати далі 25.09.2023