23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories Структура власності та реєстраціяЮридична консультаціяРоз’яснення Мін’юсту щодо державної реєстрації юридичних осіб
23 Лютого, 2023 23 Лютого, 2023Categories FATCAПодаткова консультаціяМіжнародні партнери наголошують на важливості найшвидшого запровадження в Україні автоматичного обміну інформацією (CRS)
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяМін’юст: відновлено оприлюднення певної інформації у формі відкритих даних
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїВолодимир Зеленський вніс до ВР проект постанови щодо застосування санкцій до фінустанов рф
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories СанкціїСША планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб
22 Лютого, 2023 22 Лютого, 2023Categories AML Anti Money LaunderingFATFДержфінмоніторингСергій Марченко: росія не дотримується жодних стандартів FATF – відмиває брудні гроші та фінансує тероризм
21 Лютого, 2023 21 Лютого, 2023Categories СанкціїЄвропейський Союз продовжив дію санкцій проти росії ще на рік
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Ідентифікація та верифікаціяОперативні новиниЮридична консультаціяМінРеінтеграції: оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих
20 Лютого, 2023 20 Лютого, 2023Categories Регулювання та нагляд НБУНБУ: розширено перелік файлів статистичної звітності, що подається в умовах особливого періоду
