Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Лютий 2023</span>
Ідентифікація та верифікація

Кабмін офіційно відтермінував імплементацію закону про олігархів

28 Лют, 18:23
Держфінмоніторинг

Кабмін розширив повноваження Міністерства фінансів

28 Лют, 16:41
Структура власності

Відтепер у реєстрі декларацій можна одержати дані про корпоративні права та кінцевого бенефіціара

28 Лют, 12:05
AML Anti Money Laundering

Звіт FATF: Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей

27 Лют, 17:08
Електронні гроші та віртуальні активи

Інфолист від ДПС: Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг

27 Лют, 16:19
Цінні папери

Емітенти повинні розкрити інформацію про зв’язки з іноземними державами зони ризику під час дії воєнного стану

27 Лют, 15:15
Санкції

Офіційно: ЄС схвалив десятий пакет санкцій проти Росії

27 Лют, 10:50
FATF

Членство Росії у FATF призупинено. Результати Пленарного засідання FATF за участі Держфінмоніторингу

24 Лют, 14:51
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved