8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїРозрахунки ЗЕД: Граничні строки збільшені до 120 днів
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingCheck√Lists FinAP®Ідентифікація та верифікаціяМетодологіяСанкціїАвтоматизація процесів фінансового моніторингу з сервісом Check√Lists FinAP
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories ЗЕД та валютні операціїПодаткова консультаціяЗняття з власних поточних рахунків чи купівля іноземної валюти під час воєнного стану
7 Червня, 2022 7 Червня, 2022Categories AML Anti Money LaunderingІдентифікація та верифікаціяЗЕД та валютні операціїМетодологіяРезидентністьХто належить до осіб, пов’язаних з державою-агресором та які обмеження застосовуються до таких осіб в Україні?
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяУ Дії можна згенерувати електронний витяг про реєстрацію місця проживання
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Банківська справаЗЕД та валютні операціїОперативні новиниРегулювання та нагляд НБУРоз’яснення НБУ: Щодо можливості здійснення резидентом транскордонного переказу іноземної валюти за межі України з метою проведення розрахунків з нерезидентом за договором комісії, доручення, агентським договором
6 Червня, 2022 6 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична консультаціяЗміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
3 Червня, 2022 3 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаСтруктура власностіЮридична консультаціяЯк відбувається реєстрація іноземної неприбуткової організації в умовах воєнного стану?
