Жовтень 2022 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

Ідентифікація та верифікація

НКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу

27 Жов, 10:41

Оперативні новини

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

26 Жов, 17:19

AML Anti Money Laundering

ЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування

26 Жов, 14:24

AML Anti Money Laundering

FATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії

25 Жов, 09:55

CheckLists FinAP

BEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування

24 Жов, 23:11

Ідентифікація та верифікація

Постанова Кабміну щодо реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану

24 Жов, 22:06

Санкції

ЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану за постачання “Шахедів” Росії

20 Жов, 15:40

Банківська справа

НБУ ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних

20 Жов, 08:23