27 Жовтня, 2022 27 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНКЦПФР: рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу, щодо застосування ризик-орієнтованого підходу
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories Оперативні новини Світові новини AMLСенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
26 Жовтня, 2022 26 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Методологія Офшори Світові новини AMLЄС: Про список юрисдикцій, які не співпрацюють для цілей оподаткування
25 Жовтня, 2022 25 Жовтня, 2022Categories AML Anti Money Laundering FATF Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Оперативні новини Світові новини AMLFATF: Міжнародна група з протидії відмиванню грошей внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та ввела нові обмеження проти росії
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Check√Lists FinAP® ЗЕД та валютні операції ОфшориBEPS: Підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування
24 Жовтня, 2022 24 Жовтня, 2022Categories Ідентифікація та верифікаціяПостанова Кабміну щодо реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану
20 Жовтня, 2022 20 Жовтня, 2022Categories СанкціїЄС остаточно затвердив санкції проти Ірану за постачання “Шахедів” Росії
20 Жовтня, 2022 20 Жовтня, 2022Categories Банківська справа Регулювання та нагляд НБУНБУ ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних
19 Жовтня, 2022 19 Жовтня, 2022Categories Регулювання та нагляд НБУПорядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній, які не є небанківськими фінансовими установами
