13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація СанкціїРоз’яснення Мінюсту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб
13 Червня, 2022 13 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Оперативні новини Структура власностіМін’юст щодо порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичної особи в умовах військового стану
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Цінні папериНКЦПФР зупинила ліцензії ще 19 компаніям
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяОбов’язковість оформлення акту виконаних робіт (наданих послуг) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
10 Червня, 2022 10 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справа Юридична консультаціяЯкі нотаріуси можуть посвідчувати довіреності на представництво в банках і ПФУ?
9 Червня, 2022 9 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУПояснення НБУ про особливості проведення банками спрощених заходів з фінмоніторингу під час купівлі клієнтами військових облігацій
9 Червня, 2022 9 Червня, 2022Categories Ідентифікація та верифікація Юридична консультаціяРоз’яснення МВС України, щодо особливостей формування витягу про місце проживання в Дії
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories FATCA Податкова консультаціяFATCA: До уваги фінансових агентів!
8 Червня, 2022 8 Червня, 2022Categories AML Anti Money Laundering ДержфінмоніторингОприлюднено Публічний огляд звіту «Повернення активів – роль ПФР»
