2022 | Financial Abuse Prevention Software Solutions

CheckLists FinAP

Вітаємо з Новим 2023 роком та Різдвом Христовим!

30 Гру, 18:03

Держфінмоніторинг

Зміни в Законі про фінансовий моніторинг: що змінилось для СПФМ з 29 грудня 2022 року

29 Гру, 17:05

Юридична консультація

Мін’юст: щодо державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи

29 Гру, 11:33

Податкова консультація

Фінустанови інформують ДПС про власників іноземних компаній

29 Гру, 10:42

Ідентифікація та верифікація

29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу

28 Гру, 17:35

Ідентифікація та верифікація

Затверджено новий перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих

28 Гру, 16:24

Ідентифікація та верифікація

НБУ: установлено вимоги до надання окремих видів обмежених платіжних послуг

28 Гру, 10:04

Санкції

У «Слузі народу» хочуть запровадити новий вид санкцій проти осіб, що загрожують національній безпеці

28 Гру, 09:40