11 Березня, 2021
В новому законі про фінансовий моніторинг виключено норму про обов’язкове встановлення високого ризику ділових відносин стосовно національних PEP.
5 Березня, 2021
Верховна Рада сьогодні прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо усунення суперечностей та уточнення визначення лізингової (орендної) операції".
24 Лютого, 2021
Рада ЄС 22 лютого 2021 року переглянула список країн і територій, які не співпрацюють у наданні відомостей про офшорні активи податковим органам.
21 Лютого, 2021
Про вдосконалення процедури фінансового моніторингу та приводення її у відповідність до стандартів фінансового моніторингу відповідно до актуальних світових та європейських норм.
20 Лютого, 2021
За обставинами справи, фінансова компанія відступила право вимоги фізичній особі, яка не є і не може бути фактором згідно законодавства.
18 Лютого, 2021
Національний банк зобов’язав банки та небанківські фінустанови у місячний термін з дати закінчення січневого «локдауну» актуалізувати дані про клієнтів, інформацію про яких треба було перевірити по плану з 8 по 24 січня 2021 року.
18 Лютого, 2021
17 Лютого, 2021
Остання трансформація статті 209 Кримінального кодексу України відбулася внаслідок прийняття нового Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
16 Лютого, 2021
Даний проєкт є першим із низки оновлених законодавчих актів, необхідних для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору.