6 Вересня, 2021 6 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяПідписано протокол про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром
2 Вересня, 2021 2 Вересня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяПлатник єдиного податку укладати договори переуступки прав вимоги боргу не має права
2 Вересня, 2021 2 Вересня, 2021Categories ЗЕД та валютні операції Офшори Податкова консультаціяЗміни у Конвенції між Україною і Королівством Нідерландів
31 Серпня, 2021 31 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПринципи опрацювання та критерії аналізу одержаної від СПФМ інформації
31 Серпня, 2021 31 Серпня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активи Юридична консультаціяФінансовий моніторинг поволі підбирається і до криптовалюти
30 Серпня, 2021 30 Серпня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультація Структура власностіДоходи бенефіціарного власника: Судове тлумачення
26 Серпня, 2021 26 Серпня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяЗакон про електронні паспорти набув чинності
25 Серпня, 2021 25 Серпня, 2021Categories Держфінмоніторинг МетодологіяПорядок обміну інформацією СПФМ та Держфінмоніторингу
16 Серпня, 2021 16 Серпня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Держфінмоніторинг МетодологіяДержфінмоніторинг оприлюднив Посібник з питань виявлення, розслідування та кримінального переслідування відмивання коштів
