14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money LaunderingПодаткова консультаціяРезидентністьАктиви, які не можуть бути об’єктами декларування
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяБанківська справаУкраїнців зобов’яжуть прив’язати SIM-картки до паспортів
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяРегулювання та нагляд НБУПорядок ведення касових операцій у національній валюті унормовано відповідно до вимог законодавства
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Цінні папериЗапуск торгового репозиторію: НКЦПФР розробила порядок подачі даних про деривативні контракти
10 Грудня, 2021 10 Грудня, 2021Categories МетодологіяСПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін чітко визначив критерії ризику для грального бізнесу
9 Грудня, 2021 9 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодаткова консультаціяЗ 2022 року контролюючі органи, банки та фінансові компанії повинні інформувати ДПС про володіння резидентами України часткою в іноземних компаніях
6 Грудня, 2021 6 Грудня, 2021Categories Регулювання та нагляд НБУСПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджені Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку
3 Грудня, 2021 3 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингГоризонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
