14 Грудня, 2021 14 Грудня, 2021Categories AML Anti Money Laundering Податкова консультація РезидентністьАктиви, які не можуть бути об’єктами декларування
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Банківська справаУкраїнців зобов’яжуть прив’язати SIM-картки до паспортів
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУПорядок ведення касових операцій у національній валюті унормовано відповідно до вимог законодавства
13 Грудня, 2021 13 Грудня, 2021Categories Цінні папериЗапуск торгового репозиторію: НКЦПФР розробила порядок подачі даних про деривативні контракти
10 Грудня, 2021 10 Грудня, 2021Categories Методологія СПЛІТ, небанківські фінансові установиКабмін чітко визначив критерії ризику для грального бізнесу
9 Грудня, 2021 9 Грудня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація Податкова консультаціяЗ 2022 року контролюючі органи, банки та фінансові компанії повинні інформувати ДПС про володіння резидентами України часткою в іноземних компаніях
6 Грудня, 2021 6 Грудня, 2021Categories Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиЗатверджені Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку
3 Грудня, 2021 3 Грудня, 2021Categories ДержфінмоніторингГоризонтальний огляд звітів про взаємні оцінки країн у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
