29 Липня, 2021 29 Липня, 2021Categories FATCAВнесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки
29 Липня, 2021 29 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікаціяПодвійне громадянство: як політики обіцяють врегулювати питання
27 Липня, 2021 27 Липня, 2021Categories Податкова консультація Структура власностіОсновні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності
26 Липня, 2021 26 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиЧи потрапить Україна до ТОП-10 криптодержав світу
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація ЗЕД та валютні операції Податкова консультаціяЯкі нерезиденти зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Ідентифікація та верифікація МетодологіяНБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу
23 Липня, 2021 23 Липня, 2021Categories Банківська справа Податкова консультаціяКому заборонено надавати фінансову допомогу
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories Електронні гроші та віртуальні активиМіністерство цифрової трансформації презентувало дорожню карту розвитку ринку віртуальних активів
22 Липня, 2021 22 Липня, 2021Categories AML Anti Money Laundering FATF Електронні гроші та віртуальні активи Світові новини AMLВ ЄС запропонували заборонити анонімні криптовалютні гаманці
