Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Місяць: <span>Липень 2021</span>
FATCA

Внесено зміни до Порядку заповнення і подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки

29 Лип, 20:57
Ідентифікація та верифікація

Подвійне громадянство: як політики обіцяють врегулювати питання

29 Лип, 12:08
Податкова консультація

Основні положення щодо подання відомостей про бенефіціарів та структуру власності

27 Лип, 10:18
Електронні гроші та віртуальні активи

Чи потрапить Україна до ТОП-10 криптодержав світу

26 Лип, 10:32
Ідентифікація та верифікація

Які нерезиденти зобов’язані стати на облік у контролюючих органах?

23 Лип, 18:43
Ідентифікація та верифікація

НБУ надав роз’яснень з питань фінансового моніторингу

23 Лип, 16:54
Банківська справа

Кому заборонено надавати фінансову допомогу

23 Лип, 15:23
Електронні гроші та віртуальні активи

Міністерство цифрової трансформації презентувало дорожню карту розвитку ринку віртуальних активів

22 Лип, 14:34
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved