Logo FinAP
  • Головна
  • Новини
    • AML Anti Money Laundering
    • Держфінмоніторинг
    • Ідентифікація та верифікація
    • СПЛІТ, небанківські фінансові установи
    • Спеціально визначені СПФМ
    • Банківська справа
    • ЗЕД та валютні операції
    • CheckLists FinAP
    • Офшори
    • Санкції
    • FATCA
    • Регулювання та нагляд НБУ
    • Електронні гроші та віртуальні активи
    • Світові новини AML
    • Юридична консультація
    • Захист персональних даних/GDPR
    • Інформаційні матеріали
  • Рішення
  • Контакти
  1. Home
  2. Рік: <span>2020</span>
Ідентифікація та верифікація

Безвізовий режим в’їзду в Україну

31 Сер, 16:25
FATCA

FATCA: Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжено

26 Сер, 08:49
AML Anti Money Laundering

НБУ роз’яснив кого вважати публічними діячами

18 Сер, 13:44
FATCA

ДПС створила окрему інформаційну сторінку «FATCA»

11 Сер, 14:18
Держфінмоніторинг

Затверджено новий механізм формування переліку держав, що не виконують вимоги боротьби з легалізацією злочинних доходів

11 Сер, 13:27
AML Anti Money Laundering

Порядок збору, обробки і аналізу інформації від суб’єктів фінмоніторингу затверджено КМУ

11 Сер, 12:35
Ідентифікація та верифікація

НБУ пояснив небанківським фінустановам вимоги фінмоніторингу

11 Сер, 11:50
Ідентифікація та верифікація

Небанківські фінансові установи зможуть приймати цифровий паспорт

03 Сер, 15:57
FinAP ®
  • Інформація про продукти:
  • e-mail: info@finap.com.ua
  • phone: +098 000 70 01
Додаткові засоби доступу до сервісу CheckLists
Техпідтримка
  • e-mail: support@finap.com.ua
  • phone: +38 098 000 70 01

© 2015 - 2025 FinAP ® All Rights Reserved