5 Жовтня, 2020
30 Вересня, 2020
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
30 Вересня, 2020
З 29 вересня 2020 IRS оновлює систему реєстрації FATCA.
29 Вересня, 2020
Роз'яснення Державної служби фінансового моніторингу України
15 Вересня, 2020
Національний банк передбачив для банків комфортний перехідний період.
8 Вересня, 2020
31 Серпня, 2020
26 Серпня, 2020
Кінцевий строк подання фінансовими агентами звіту про підзвітні рахунки подовжується до 1 грудня 2020 року.
18 Серпня, 2020
Банк має самостійно оцінити вплив PEP, його минулі повноваження та їхній зв’язок із чинними державними діячами.