8 Вересня, 2020 Categories AML Anti Money Laundering Check√Lists FinAP® Ідентифікація та верифікація Санкції Tags Сервіс Check√Lists FinAP™ 1 218 Related posts25 Липня, 2024Кабмін схвалив постанову про цифровізацію проставлення апостиля для офіційних документівRead more22 Липня, 2024Змінено Порядок ведення Держреєстру обтяжень рухомого майнаRead more22 Липня, 2024Попит на віддалену ідентифікацію та верифікацію громадян через Систему BankID НБУ суттєво зрісRead more19 Липня, 2024Уточнено процедури зупинення та відновлення дії ліцензії у період дії воєнного стануRead more19 Липня, 2024FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країнRead more18 Липня, 2024Темна сторона боротьби з відмиванням грошей: пом’якшення непередбачених наслідків стандартів FATFRead more