26 Листопада, 2020 26 Листопада, 2020Categories FATCAПеренесення строків звітування про підзвітні рахунки (FATCA)Служба внутрішніх доходів США повідомила Міністерство фінансів України про перенесення для України строку подання звітів про підзвітні рахунки за звітні періоди з 2014 року по 2019 рік на 30 вересня 2021 року.
24 Листопада, 2020 24 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікація Регулювання та нагляд НБУАктуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
13 Листопада, 2020 13 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяЮридична сила цифрових паспортів буде визначена закономУ паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
5 Листопада, 2020 5 Листопада, 2020Categories ЗЕД та валютні операції ОфшориЯкі ризики повинна оцінювати та враховувати уповноважена фінансова установа при здійсненні додаткового аналізу валютної операції?
4 Листопада, 2020 4 Листопада, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікаціяОзнаки компанії-оболонки та чому вона небезпечна?П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
3 Листопада, 2020 3 Листопада, 2020Categories Ідентифікація та верифікаціяУкраїнці отримали дозвіл змінювати по батькові на власний розсудЗакон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
23 Жовтня, 2020 23 Жовтня, 2020Categories Офшори Регулювання та нагляд НБУПлан дій BEPS: ключові аспекти для УкраїниПрезентація Міністерства фінансів
9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Регулювання та нагляд НБУ СПЛІТ, небанківські фінансові установиКритерії ризиковості діяльності небанківських установДля чого вони потрібні?
9 Жовтня, 2020 9 Жовтня, 2020Categories AML Anti Money Laundering Ідентифікація та верифікація Структура власностіНБУ: Де брати інформацію для вивчення клієнтів?Як виявити, що власник є номінальним?