Ідентифікація та верифікація
24.11.2020
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У паспортах, також відображатиметься місце проживання людини.
П’ять ознак, які можуть вказувати на фіктивність компанії, яка не здійснює реальної господарської діяльності.
Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.
Постанова НБУ набрала чинності 03 жовтня.
Методологічна допомога ДСФМУ суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені