Здійснення фінансового моніторингу нотаріусами

Cпільний навчальний захід Нотаріальної палати України, Академії фінансового моніторингу та FinAP

2 квітня відбувся спільний навчальний захід, організований Нотаріальною палатою України, Академією фінансового моніторингу та групою компаній FinAP. 

Слухачами вебінару стали нотаріуси з різних регіонів України, які прагнуть поглибити свої знання у сфері фінансового моніторингу та впроваджувати ефективні механізми для мінімізації ризиків у своїй роботі.

? Про що говорили на вебінарі?

✔ Ростислав Марчук, директор Академії фінансового моніторингу, детально розповів про правові аспекти фінмоніторингу, роль нотаріусів та їхні обов’язки згідно із Законом №361-IX.

✔ Наталія Осецька поділилася реальними кейсами та продемонструвала, як за допомогою інформаційного сервісу CheckLists FinAP, нотаріуси можуть швидко та ефективно перевіряти клієнтів на предмет репутаційних ризиків і підозрілих зв’язків.

Нагадаємо CheckLists FinAP – це інструмент для виконання СПФМ завдань і обов’язків, зокрема уточнення інформації про особу, проведення аналізу відповідності фінансових операцій, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Якщо не вдалося приєднатися – не проблема! Запис вже доступний:

? Дивитися тут

Щиро дякуємо Нотаріальній палаті України та Академії фінансового моніторингу за співорганізацію заходу та спільну роботу над підвищенням рівня знань нотаріусів у сфері фінансового моніторингу!

Що далі?

Ми готуємо ще більше корисних зустрічей! Скоро поділимося анонсами нових заходів, які допоможуть вам ще глибше розібратися у фінансовому моніторингу та уникнути ризиків.